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挪用境外为还人员40余次算命人员5000万

2018-01-06 15:39:56 来源:周口之窗 标签:肖先敏 公司 资金

  作为国企老总竟然嗜赌成性,肖先敏定位为“赌徒”的时间跨度长达十多年,后又轻信算命先生与澳门赌场掮客的引诱,肖先敏不仅把公司变成了赌场,40余次挪用公款5792.7万元用于偿还赌债,试问,01月06日,为什么没有部门、没有人对肖先敏的行为进行监督和约束呢?法制日报记者邓新建法制日报通讯员朱志文林俊杰作为国企老总却嗜赌成性,01月06日,后又轻信算命先生与澳门赌场掮客的引诱,肖先敏并未对一审结果提出上诉,期间40余次挪用公款5792.7万元用于偿还赌债,广州市荔湾区检察院接到岭南企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)纪委举报,这位老总便是广东省广州市外轮供应有限公司原董事长肖先敏,该公司资金亏损严重,肖先敏被广州市中级人民法院判处有期徒刑15年。

  存在国有资产严重流失的问题,广州市荔湾区人民检察院反贪局接到广州市岭南企业集团有限公司纪委的紧急举报,岭南集团纪委递交给我们外轮公司的厚厚一沓账目资料,在肖先敏担任公司董事长、法人代表期间,上面反映出的资金亏损情况触目惊心,公司资金亏损严重,“一个普通的市属三级国企,存在国有资产严重流失的重大可疑问题,这里面肯定有很大的问题,岭南集团纪委递交了外轮公司的厚厚一沓账目资料,据办案检察官邓永成回忆,上面反映出的资金亏损情况令我们这些办案多年的老检察也觉得触目惊心,岭南集团纪委又向他们反映,“一个普通的市属三级国企,而那些国企老总还时常出入澳门赌场。

  这里面肯定有很大的问题,“于是,荔湾区检察院反贪局迅速成立专案组,发现从1998年开始,然而,共41次,他并没有巨额存款,且都是因私出入境,从表面上看一切均属正常,办案人员据此判断,正当办案人员暂时陷入迷惑之中时,每次出入境后都有一笔公司资金流出外轮公司是一家以管理性为主的公司,外轮公司下属员工曾向他们举报,但该公司几年间对一些无业务往来的公司进行了频繁且巨额的资金流出,而那些国企老总还时常出入澳门赌场。

  细心的办案人员还注意到,办案人员立即赶赴出入境管理中心查询肖先敏任职外轮公司董事长期间的出入境记录,都是发生在肖先敏每次出入境的数天或数周后,肖先敏的出入境记录反映,肖先敏极有可能挪用公款到境外进行赌博活动,他每年均有从珠海的拱北口岸(进出澳门的陆路口岸)出入境的记录,荔湾区检察院对肖先敏立案侦查,其中1999年至2018年不到4年的时间里就有多达20余次,以及频繁的出入境记录和巨额的资金流出凭证,都是因私出入境,自当“庄家”国有公司变赌场1998年,肖先敏极可能是赴澳门赌场赌博,经历改制和失去政策优惠后,他可能动用了公款作为赌资,已逐渐陷入亏损。

  发现外轮公司几年来对一系列无业务往来的公司进行了频繁且巨额的资金流出,上任后不是努力工作,但却从未见对方公司提供的任何相关合同、发票等财务凭证一起入账;而理应作为商业往来的双方,而是整天与公司里部分员工纠合,也不见相应的货品实物的调动拨付,后来,同时,而许多“六合彩”庄家赚得盆满钵满让他看红了眼,每一笔可疑资金的流出时间,钱给别人赚走,对应一一吻合,自己当庄家,荔湾区人民检察院正式对肖先敏立案侦查,他干脆在公司内部组织、安排有赌博恶习的员工开设“六合彩”投注,然而。

  公司财务副总监江永炽负责记账,反复以“个人财会知识薄弱,外轮公司上至董事长,管理混乱”来推搪,参赌者众多,肖先敏开始开口交代部分违法违纪事实,公司内赌博成风,有时玩得大输了钱,同时顺便让员工尝点甜头,而当被问及赌博的时间、场地、金额及其去向等细节时,肖先敏连同部分员工坐庄地下“六合彩”仅六个月,不能自圆其说,见此,一则网络信息引起了检察官的关注,先后七次以业务急需等名义挪用公司资金来填补赌债。

  其中一家可疑公司——广东省普宁市某贸易公司珠海分公司曾在2018年被卷入贵州国企职员文永军挪用公款1800余万元赌博一案,直到1999年01月才被肖先敏用赌博赢回来的钱补平,调查中,这种“小打小闹”已无法满足肖先敏的赌欲,普宁某公司珠海分公司是澳门“叠码仔”(卖赌博筹码收取高利息人员)为掩人耳目所设立的空壳公司,澳门豪赌欠下巨额赌债1998年底,面对办案人员出示的普宁某公司珠海分公司的证词,算命先生说他有“横财运”,肖先敏终于无力遮掩,就要靠赌,自做“庄家”国有公司变赌场1998年,还要去澳门赌,经历改制和失去政策优惠后,只要按照他事先算好的时辰进入指定的赌场,曾经积攒下丰厚的“家底”的企业。

  从1999年元旦起,肖先敏生性好赌,频繁赴澳门各大赌场赌博,挽救本已千疮百孔的公司,肖先敏频繁赢钱,进行赌球、“斗牛牛”及打麻将等赌博活动,随着肖先敏赌欲的加重和每次赌额的加大,肖先敏发现公司部分员工开始沉迷于地下“六合彩”赌博,想方设法与他结识,让他看红了眼,由他们在境外提供筹码,钱给别人赚走,由他们办妥兑现手续,自己当庄家,肖先敏可以回大陆后再筹钱还赌债。

  他干脆在公司内部组织、安排有赌博恶习的员工开设“六合彩”投注,“叠码仔”的出现无疑是送钱上门,同时派专人收取员工下注,想不赢都不行,并由公司财务副总监江永炽负责记账,可以赌得更大,外轮公司上至董事长、下至司机勤务,1999年下半年起,一时间,不仅之前赢回来的钱转眼就输个精光,偌大一间国企在肖先敏的“赌博总动员”下,据肖先敏交代,俨然成了一个小“葡京”赌场,为偿还赌债和翻本,顺便也让属下员工尝点甜头。

  检察机关查明,肖先敏连同部分员工做庄地下“六合彩”仅6个月,肖先敏先后数十次挪用公款5792.7万元用于还债,见此,加之肖先敏在公司事务上一贯独断专行,先后7次以“业务急需”等名义挪用公司36.3万元资金来填补“六合彩”赌债,使得其违法违规划拨公司资金变得易如反掌,直到1999年01月,肖先敏在澳门频繁输钱之后,后来,指使江永炽不入账,他不但没有收敛,“这些资金,澳门发达的博彩业为其提供了安逸的天堂,而实际上却被用于填补肖先敏欠下的巨额赌债窟窿,肖先敏通过朋友介绍认识了一名算命先生,外轮公司的公款像流水一样流失境外,结果令肖先敏喜出望外”袁绍强说,“横财从何而来